OmExpress News / New Delhi / बैंक ऑफ इंडिया  में हुए धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. बैंक के साथ पैसे में धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. साथ ही कई मुंबई के कई जगह छापेमारी भी की गई है. (Bank of India Scam)

60 करोड़ का घोटाला

मामले से जुड़े जानाकरों का कहना है कि M/s Avyaan Overseas Pvt Ltd के डायरेक्टर मोहित कंबोज, जितेंद्र गुलशन कपूर, सिद्दांत बागला, इरतेश मिश्रा ने साल 2013 में बैंक से 60 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट ली. आरोप है कि इसके लिये इन सभी आरोपियों ने इसके लिये फर्जी दस्तावेज भी तैयार किये और फिर क्रेडिट लिमिट मिल जाने के बाद पैसों को दूसरी जगह पर डायवर्ट कर दिया. अब इस मामले में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. साथ ही 5 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है.

ऐसे पकड़ी गई गड़बड़ी

कंपनी को पैसे मिलने के बाद जब बैंक ने जांच की तो पाया कि कंपनी दूसरी कंपनियों BLK Exim Pvt Ltd, Aksha Gold Ornaments Pvt Ltd, Nikabhi Gold Jewellery Pvt Ltd और Mishka Gold Jewellery Pvt Ltd के जरिये बिल तैयार कर रही है और पैसों को डायवर्ट कर रही है.

गोदाम में माल दिखाया जा रहा है लेकिन उसकी किसी तरह की बिलिंग नहीं हो रही थी. कारोबार के लिये जो पैसे दिये गये थे उन पैसों से कंपनी के डायरेक्टर ने परिवार के नाम फ्लैट ले लिये थे और दूसरी कंपनियों के खाते में पैसे डायवर्ट कर दिये थे. Bank of India Scam

इतना ही नहीं आरोपियों ने M/s Avyaan Overseas Pvt Ltd का नाम बदल कर M/s Bagla Overseas Pvt Ltd कर दिया.